مقدمه برای افزایش شفافیت مالی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی فعالیتهای غیرقانونی، و کنترل گردش غیررسمی پول در بازار، بانک مرکزی ایران و سایر نهادهای ناظر تلاش کردهاند تراکنشهای بانکی را در چند سال اخیر تنظیم و محدود کنند. قانون محدودیت تراکنشهای بانکی در سال ۱۴۰۴ با تمرکز بر تعیین سقفها، الزامات مبارزه با پولشویی و مسئولیت مؤسسات مالی و بانکها نسبت به نظارت بر تراکنشها به اجرا درآمد. زمینه حقوقی و تاریخچه – در قوانین بودجه و مصوبات اخیر، مقرراتی برای شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی لحاظ شده است.– شورای پول و اعتبار دستورالعملهایی جهت تعیین سقف تراکنشها تدوین کرده است.– …
